澄海农商银行各股东：
广东澄海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）年度第一次临时股东大会于年1月12日在本行十楼会议室召开。会议由本行第一届董事会（下称董事会）召集，由董事长杨开遗同志主持。
一、会议出席情况
本行股东共名，出席本次会议的股东及其授权代表共44人，所代表股份为股，其中有权表决股份数为股，占本行总股本的66.63%。符合《中华人民共和国公司法》和本行章程规定召开股东大会的条件。
二、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票方式对以下议案进行表决，通过了以下普通决议：
1.审议通过了《关于广东澄海农村商业银行股份有限公司与汕头市合群汽车贸易有限公司集团年度授信类关联交易的议案》；
该议案关联方按照议事规则回避表决。
表决结果：赞成股，占出席本次会议股东所代表有权表决股份数的98.70%；反对0股，占出席本次会议股东所代表有权表决股份数的0%；弃权股，占出席本次会议股东所代表有权表决股份数的1.30%。
2.审议通过了《关于聘请广东澄海农村商业银行股份有限公司年度外部审计机构的议案》；
表决结果：赞成股，占出席本次会议股东所代表有权表决股份数的99.90%；反对0股，占出席本次会议股东所代表有权表决股份数的0%；弃权股，占出席本次会议股东所代表有权表决股份数的0.10%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市盈科（汕头）律师事务所许钦城、杜兴达律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集程序合法，召集人合法。出席本次股东大会的股东及委托代理人具备参加本次股东大会的主体资格并有权对本次股东大会相关决议进行投票表决，出席人员合法。本次股东大会所审议议案由董事会提出，提案人员合法，并均由出席本次股东大会的股东及股东代表表决通过，其表决程序及表决结果均符合法律法规的相关规定，故本次股东大会形成的相关决议均为合法有效决议。
澄海农商银行
年1月19日
回归本源一齐发展
长按